В Україні існує нагальна проблема з так званими «дропами» — особами, які «проводять» через власні банківські рахунки кошти злочинців, щоб узаконити неправомірно отримані гроші. І отримують за це фінансову компенсацію. Незважаючи на те, що НБУ запроваджував певні ліміти на перекази, проблему так і не було вирішено. Експерти припускають, що цього року до 20 відсотків власників нових банківських карток можуть бути залучені до таких оборудок.
ВІДЕО ДНЯ
Ймовірно, для таких осіб буде створено відповідний список, про що повідомляв голова комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев.
«Національний банк України звернувся до нашого Комітету з проханням внести зміни до законодавства щодо створення реєстру «дропів». Законопроєкт буде подано до Верховної Ради найближчим часом», — написав він у своєму телеграм-каналі та підкреслив, що кожен, хто надає свої фінансові картки зловмисникам, повинен усвідомлювати, чим ризикує.
Серед причин, що вимагають протидії таким схемам, він зокрема згадав використання їх для збуту наркотиків і фінансування терористичної діяльності.
РЕКЛАМА
«Потрапляння до списку дропів, обмеження можливості проведення фінансових операцій — все це не коштує тих грошей, які вам пропонують аферисти», — зазначив Гетманцев і додав: «Дайте мені свою банківську картку, і я вам заплачу тисячу гривень» — коли хтось звертається до вас і пропонує таку «вигідну пропозицію», слід розуміти, що йдеться явно не про легальні дії".
А в інтерв'ю «Новини.LIVE» він пояснив, що в зоні ризику перебувають всі громадяни, в тому числі й пенсіонери. Картки осіб, які опиняться в реєстрі «дропів», будуть обмежені у функціоналі, ймовірно, з їх допомогою можна буде здійснювати лише базові операції, а більшість фінансових послуг і кредитування стануть недоступними.
Про те, що слід робити, щоб не викликати підозру з боку банку і уникнути блокування платіжної картки, читайте на нашому вебсайті.
РЕКЛАМА
Фото Pixabay
