Російському підприємцю, котрий має зв’язки з українськими компаніями в галузі готельного бізнесу, вартість яких перевищує 1,5 млрд грн, висунуто підозру у фінансуванні збройної агресії Російської Федерації проти України.
Цю інформацію оприлюднила Вінницька обласна прокуратура спільно зі Службою безпеки України.
Йдеться про бізнесмена Юрія Васіна, який є громадянином Російської Федерації та має також громадянство Турецької Республіки.
Одна з таких компаній здійснює управління групою, що об’єднує 17 готельних комплексів, розташованих у різних регіонах України.
До судових органів подано клопотання про накладення арешту на готельні комплекси, загальна вартість яких оцінюється більш ніж у 100 млн грн, а також на інше рухоме та нерухоме майно з метою передачі його в управління АРМА та подальшої конфіскації на користь держави.
Згідно з даними слідства, прибутки від діяльності підконтрольних українських підприємств зазначений бізнесмен скеровував на розвиток власних компаній у Росії. Частина з них взаємодіяла з офіційними структурами РФ, підприємствами оборонно-промислового комплексу та державними воєнізованими формуваннями.
Встановлено, що протягом 2014–2025 років підозрюваний фактично здійснював керівництво низкою російських підприємств: призначав керівний склад, визначав напрямки їхньої діяльності, обирав контрагентів та ухвалював рішення щодо участі в державних закупівлях.
Зокрема, одна з компаній, що перебувала під його контролем, здійснювала постачання комп’ютерної техніки для підприємства російського ВПК, яке займається розробкою систем озброєння для військово-морського флоту. Крім того, ця компанія забезпечувала програмним забезпеченням апарат федерації РФ та виконувала державні контракти для Федеральної служби виконання покарань росії, зокрема в рамках державного оборонного замовлення у 2023 році.
“Згідно з матеріалами розслідування, підрозділи ФСВП росії залучалися до забезпечення окупаційного режиму на тимчасово захоплених українських територіях, незаконного утримання громадян України та інших дій, спрямованих на підтримку держави-агресора”, – наголошується у повідомленні.
Після початку повномасштабного вторгнення компанії, співвласником яких є підозрюваний, продовжували сплачувати податки до російського бюджету. Протягом 2022–2024 років ними було перераховано понад 362 млн рублів, що еквівалентно понад 160 млн грн за курсами відповідних періодів.
12 травня 2023 року рішенням РНБО, яке було введено в дію Указом Президента України, до нього було застосовано персональні санкції.
Йому інкримінується фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, вчинене повторно та з корисливих мотивів.
Під час проведення обшуків в українських офісах компаній, пов’язаних з бізнесменом, було вилучено комп’ютерну техніку, фінансову документацію та інші матеріали.
Нагадаємо:
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно учасників групи, яка мала пов’язаний бізнес на окупованому Криму; активи на понад 57 мільйонів гривень вже передано до АРМА. Раніше правоохоронці виявили групу комерційних підприємств, які постачали будівельні матеріали для потреб Міноборони РФ: директору групи повідомлено про підозру.
суди санкції Реклама: