Обмежувальні економічні заходи стосовно колишнього господаря збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна можуть торкнутися і групи управлінців, які контролюють його підприємства в Україні. Окрім цього, їх залучать як учасників для відшкодування боргів екс-банкіра. Як приклад, у провадженні Фонду гарантування вкладів проти колишніх посадовців Дельти щодо відшкодування 23 млрд гривень збитків. Про це інформує ресурс «Коротко.Про».
ВІДЕО ДНЯ
Серед обмежень, що були накладені на Лагуна, є блокування активів, недопущення виведення коштів за кордон, припинення виконання економічних і фінансових обов'язків з його сторони, заборона брати участь у приватизаційних процесах, оренді державного майна, заборона на збільшення суми статутного капіталу господарських об'єднань, компаній, заборона на отримання у право власності земельних наділів, заборона проведення виплат дивідендів чи інших переказів, пов'язаних із корпоративними правами (правом володіння часткою, акціями, паями) на користь Лагуна та осіб, котрі діють за його дорученням.
Єдиним винятком, що дозволяє здійснювати платежі, є сплата заборгованостей перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, підкреслює «Коротко.Про». Для цього заблоковані фінансові ресурси слід заарештувати, передати під управління АРМА і реалізувати — або ж стягнути на користь Фонду гарантування за аналогією до того, як це було вчинено у випадку з торговим центром «Гулівер», який перейшов під контроль державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», без залучення посередницьких структур.
Ресурс нагадує, що у прямому володінні самого Лагуна вже давно немає значних активів. Зокрема, у 2023 році він запустив процес власного банкрутства як приватної особи, щоб позбутися певних боргів перед банками, Нацбанком, оскільки частина кредитів «Дельта Банку» була надана під особисту гарантію власника.
РЕКЛАМА
«Більшість фірм, котрі приносять йому прибуток, офіційно зареєстровані на інших людей. … Мова йде, наприклад, про фірми, що володіють земельними ділянками під забудову в Івано-Франківській, Київській областях, а також на Чернігівщині, — повідомляє „Коротко.Про“. — Компаніями частково або повністю розпоряджаються його наближені особи, зокрема і колишній юрист банку. Певну частину активів Лагун вже почав „переоформлювати“. Наприклад, ключова фірма з керування активами — КУА „Скай Кепітал менеджмент“ (яка зараз називається КУА КЕП) нещодавно була переписана з наближеної особи на громадянина Таджикистану. Усіма активами керує, як нещодавно стало відомо, непомітний підприємець з Чернігівщини».
Ресурс зауважує, що він став «єдиним каналом» для контролю над активами Лагуна. Відповідно, саме через контакти з ним можна виявити, на кого ексбанкір переоформив майно.
«Безпосередній звʼязок з Лагуном підприємець продемонстрував у 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних наділів Антоніни Лагун у Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га», — акцентують у «Коротко.Про».
РЕКЛАМА
Найбільш цінними ресурс вважає земельні ділянки в Київській та Івано-Франківській областях. «У ТОВ «БІЛГРАД» є 6 земельних ділянок під забудову у Білогородці загальною площею 17 га, ТОВ «КРЕМ-1» володіє 7 земельними ділянками на 29 га, у ТОВ «ГРАФІТІ-2» — 14 земельних ділянок на 57 га, у ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» — 76 ділянок на 100 га, а у ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» — 42 ділянки на 116 га. Усі ці фірми раніше належали Лагуну або його сестрі. 99 земельних наділів в Івано-Франківській області загальною площею 147 га під забудову у с. Бистрець Верховинського району належить ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ», — інформує «Коротко.Про».
У статті ресурсу вказується на те, що у разі порушення управлінцями Лагуна режиму санкцій — наприклад, виплати йому прибутків чи здійснення інших дій, які можна розцінити як допомогу в уникненні санкцій, — на них може поширитись кримінальна відповідальність. Крім того, у майбутньому проти управлінців та самого Лагуна можуть бути введені санкції США, ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії в межах синхронізації санкційних заходів. Також, у разі прийняття президентського законопроекту № 12406 про відповідальність за допомогу в ухиленні від санкцій, зʼявиться окрема стаття, котра також передбачатиме тривалий строк тюремного увʼязнення.
Також ресурс підкреслює, що зважаючи на санкції проти Лагуна, ще більш актуальним стає питання першочергової екстрадиції екс-банкіра в Україну.
Раніше повідомлялося, що Микола Лагун програв у Лондоні $ 100 млн «Фокстроту».
РЕКЛАМА
Джерело
