Бізнесом ексвласника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна в Україні керує команда з колишніх менеджерів і юристів фінустанови, фігуранти кримінальних справ про фіктивне підприємництво та відмивання коштів. Про це пише видання «Коротко.Про».
ВІДЕО ДНЯ
Ключовою організацією бекофісу, за інфорамцією «Коротко.Про», є адвокатське обʼєднання «Бірайт Адвокасі».
«За діяльність бізнесів Лагуна там відповідає адвокатка Цвера. Раніше вона була директоркою в АО „Еф Ті Лігал“. Цвера, наприклад, представляла інтереси Лагуна в справі про визнання його неплатоспроможності (банкрутства) як фізичної особи. Крім того, вона також представляла одного із підставних менеджерів Лагуна Олександра Чабалу», — йдеться в статті.
РЕКЛАМА
Видання нагадує, що безпосередньо керує активами Лагуна Максим Чернов.
«Він нині є засновником ТОВ „Клеверлі Україна“ (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ „Лакі Стрім“. Прямий звʼязок з Лагуном Чернов засвітив в 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун в Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га», — йдеться в матеріалі.
Також Чернов через ТОВ «Лакі Стрім» повʼязаний із юристкою Анною Антоненко, пише «Коротко.Про», яка, в свою чергу, є засновницею ТОВ «Правова позиція».
РЕКЛАМА
«10% частки в цій компанії належить фірмі „Ворлд Праймтайм Лімітед“, яка зареєстрована в Домініці і повʼязана із низкою офшорів, звʼязки яких ведуть до вугледобувного та будівельного бізнесу на окупованій території Донецької області. Також серед працівників „офісу“ Лагуна — експомічник депутата-регіонала Юрія Мірошниченка Андрій Парафійник» — пише «Коротко.Про» й додає, що в реєстрах Австрії він вказаний ліквідатором XASTERIA Holding — компанії, що володіла холдингом з управління нерухомістю OMS Immobilien — одним із відомих закордонних активів Лагуна і його родини.
До цього OMS Immobilien GmbH мала відношення до групи OMS Overseas Metal Service GmbH, яким володіли Ірина і Андрій Луньови.
Також до кримських активів має стосунок головний бухгалтер офісу Лагуна — Вікторія Пономарчук. Вона, приміром, раніше була бухгалтером у відомій компанії Лагунів у Ялті — ТОВ «Зодіак-Центр», яке володіло часткою пляжної інфраструктури на південному узбережжі Криму. Також вона обслуговувала ТОВ «Пріоритет у Гурзуфі, яке мало відношення до групи Hanner, з її активами мав справу і Андрій Парафійник, а також ТОВ «БК Сад», яке зараз переслідують податкові органи через борг у понад 8 млн грн.
Згідно з інсайдерською інформацією виданню «Коротко.Про», Пономарчук вважають одним із ключових центрів ухвалення рішень в тіньових компаніях Лагуна.
РЕКЛАМА
Також серед нових і раніше невідомих членів «команди» Лагуна в Києві — підприємиця Дудченко. За даними «Коротко.Про», її спеціалізація — обслуговування фіктивних організацій.
«Повʼязані із нею ТОВ „Фікс Голд“, ТОВ „Гералайф“, ТОВ „Хотеллайф“, ТОВ „Інвестальтернатива“ фігурують в численних кримінальних провадженнях. Наприклад, перші три компанії згадуються як фіктивні у матеріалах провадження про відмивання понад 37 млн грн. через закупівлі КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва“. Також компанії згадуються у матеріалах провадження про притягнення до відповідальності працівника „Ощадбанку“, який відкривав рахунки фіктивним компаніям на основі підроблених документів без належної перевірки», — пише «Коротко.Про».
Раніше у ЗМІ писали, що Микола Лагун, на якого накладені санкції РНБО, переховується від українського правосуддя в Австрії.