Відмивання коштів в енергосекторі: деталі від НАБУ

Корупція в "Енергоатомі" / НАБУ

Національне антикорупційне агентство України (НАБУ) розкрило механізм узаконення незаконно отриманих активів в галузі енергетики на суму приблизно 100 млн доларів. Окреме представництво злочинної групи в центрі Києва вело “тіньову звітність” та координувало відмивання фінансів.

Як зазначає Delo.ua, про це інформує інформаційний відділ НАБУ.

НАБУ інформує про схему “Легалізація”

Окремий осередок злочинної групи в самому серці Києва ніс відповідальність за легалізацію протизаконно здобутих коштів. Локація належала сім’ї колишнього члена парламенту, а нині представника РФ Андрія Деркача, котрий раніше був замішаний у кримінальному розслідуванні НАБУ та САП.

У цьому осередку вели “чорнову бухгалтерію”, вівся точний облік грошових коштів та організовувалося відмивання капіталу через мережу компаній-нерезидентів. Основна частина транзакцій, включно з видачею готівки, здійснювалася за межами України.

За надання послуг третім сторонам осередок отримував оплату у вигляді частини від обсягів транзакцій. Загалом через так звану “відмивальню” пройшло близько 100 млн доларів США.

Про корупційну схему

10 листопада НАБУ сповістило про розкриття корупційної афери в НАЕК “Енергоатом”, до якої були причетні діючі та минулі представники енергетичного сектору. Зловмисники отримували неправомірну користь від партнерів компанії в розмірі 10–15% від суми контрактів, застосовуючи систему “шлагбаум” для контролю за розрахунками та статусом постачальників.

До реалізації афери були залучені ексзаступник керівника Фонду держмайна, що став консультантом міністра енергетики, та експравоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ “Енергоатом”. Правоохоронці з’ясували, що фактичне керування стратегічним підприємством із річним прибутком понад 200 млрд грн відбувалося сторонніми особами без офіційних повноважень.

Що відомо про обшуки

Згідно з інформацією народного депутата Ярослава Железняка, серед ідентифікованих на даний момент учасників злочинного угруповання: 

• колишній консультант міністра енергетики Ігор Миронюк;
• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом” Дмитро Басов;
• підприємець – керівник злочинного угруповання Тимур Міндіч;
• четверо осіб – співробітників бек-офісу з узаконення коштів.

Раніше депутат повідомив, що в процесі операції з розкриття корупції в енергетичній галузі НАБУ провело слідчі дії у помешканні міністра юстиції Германа Галущенка, котрий займав посаду міністра енергетики.

Водночас НАБУ поінформувало лише про слідчі дії в “Енергоатомі”, без згадок про Тимура Міндіча чи Галущенка. За відомостями відомства, слідство тривало 15 місяців, в його рамках проведено більше 70 обшуків за участю всіх детективів Нацбюро та зафіксовано тисячі годин аудіоматеріалів.

У свою чергу в “Енергоатомі” надали коментар стосовно слідчих дій, які проводять антикорупційні органи: заявляють, що не перешкоджають слідчим заходам.

Джерело