>
Державна служба фінансового моніторингу України за перші шість місяців 2026 року передала до правоохоронних структур 149 узагальнених звітів, що стосуються “скруток” та конвертаційних схем. Цей показник зріс у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як повідомляє відомство у понеділок.
У Держфінмоніторингу зазначили, що сукупний обсяг фінансових транзакцій, охоплених цими матеріалами, сягнув 78,3 мільярда гривень.
У відомстві пояснили, що “скрутки” та конвертаційні центри є основними джерелами тіньових коштів серед випадків, пов’язаних із податковими злочинами. Очільник служби підкреслив, що в умовах повномасштабного конфлікту боротьба з тіньовою економікою є критично важливою для економічної та національної безпеки.
Окремим пріоритетом роботи фінансової розвідки залишається протидія використанню “дропів” – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до своїх рахунків третім сторонам. За перші пів року 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали стосовно діяльності “дропів”, проаналізував понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які могли бути залучені до таких операцій.
Завдяки співпраці між Держфінмоніторингом, Національним банком та комерційними банками, кількість фінансових установ, задіяних у схемах із “дропами”, скоротилася з 45 минулого року до 25 поточного, що свідчить про вдосконалення систем внутрішнього фінансового контролю.
Як було раніше оголошено, за результатами першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що втричі більше, ніж за відповідний період минулого року. Загальна сума операцій, потенційно пов’язаних із відмиванням незаконно отриманих доходів та іншими злочинами, зросла більш ніж удвічі, досягнувши 194,2 мільярда гривень.