Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що система фінансового моніторингу на ринку нерухомості має суттєві прогалини. За її спостереженнями, рієлтори в Україні не вимагають від покупців підтвердження джерел коштів, що, на її думку, свідчить про недоліки в контролі за фінансовими операціями.
Рієлтори, як і банки, нотаріуси та адвокати, належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Їхнє завдання — виявляти операції, пов’язані з можливим відмиванням коштів. Проте, на думку Ольги Василевської-Смаглюк, цей механізм на ринку нерухомості функціонує неефективно.
«Жоден рієлтор на моїй пам’яті не спитав про походження коштів на придбання житла», — зазначила депутатка в подкасті «Що з економікою?». Вона переконана, що це є однією з проблем фінансового моніторингу в Україні, особливо в сферах, де регулятором є Міністерство юстиції.
Депутатка також звернула увагу на ризики відмивання коштів при оформленні нерухомості. За її словами, трапляються випадки, коли судді, прокурори та депутати оформлюють нерухоме майно на інших осіб, хоча конкретних прикладів вона не навела.
Василевська-Смаглюк підкреслила, що фінансовий моніторинг — це комплексна система, яка охоплює різноманітні установи та професії, а не лише роботу Державної служби фінансового моніторингу.
За її оцінкою, фінансовий моніторинг у сфері, яку контролює Національний банк, працює відносно ефективно. Однак, депутатка вказує на проблеми з контролем у сферах нерухомості, грального бізнесу та ринку віртуальних активів.
Окремо народна депутатка наголосила на необхідності визначити регулятора для ринку віртуальних активів, зазначивши, що таке рішення досі не ухвалене. Вона також підкреслила, що ефективна боротьба з відмиванням коштів вимагає злагодженої роботи всіх учасників системи, від первинних установ до правоохоронців і судів. Важливо не лише виявляти незаконно здобуті кошти, а й забезпечувати належне завершення справ та конфіскацію активів на користь держави.
За матеріалами: minfin.com.ua