Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс Банку» та її пособниць. Про це йдеться на офіційному сайті БЕБ.
ВІДЕО ДНЯ
«Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia)», — йдеться у повідомленні БЕБ.
Відмічається, що це рішення було ухвалене незважаючи на інформаційну атаку та особисте переслідування суддів.
Нагадаємо, раніше слідство встановило, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку».
РЕКЛАМА
Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203−2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».
Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам «Айбокс Банк».
РЕКЛАМА
Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено Положеннями статті 297−1 Кримінального Процесуального кодексу України
Раніше такий механізм було застосовано до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.
