Сьогодні Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання детективів Бюро економічної безпеки України про застосування процедури спеціального досудового розслідування щодо власниці «Айбокс банку» Олени Дегрик-Шевцової. Аналогічну процедуру застосовували до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників та російських військових злочинців. Про це заявили в БЕБ.
ВІДЕО ДНЯ
Раніше слідчі встановили, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. У такий спосіб «відмили» понад 5 млрд грн.
Високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці Олені Дегрик-Шевцовій, детективи Бюро повідомили про підозру за ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
РЕКЛАМА
У березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам «Айбокс банк». В цей же день сама Дегрик-Шевцова зникла. Її оголошено в розшук. За неофіційними даними, Шевцова разом з родиною переховується в ОАЕ. Це підтверджують і дописи на її сторінках соціальних мереж. Матеріали стосовно акціонерки «Айбокс банку» та двох її пособниць виділенні в окреме кримінальне провадження.
«Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні перенеси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних з'являється можливість впливати на свідків вчинення злочину», — зазначають у БЕБ.
Крім того, на думку слідчих, підозрювані таким чином також відтерміновують цивільний позов на відшкодування завданих бюджету збитків.
РЕКЛАМА
Нагадаємо, раніше голова Личаківського районного суду міста Львова у 2009−2024 роках Сергій Гирич на своїй сторінці у Facebook розповів про тиск та інформаційну атаку на суддю Григорія Жовніра у зв'язку з розглядом справ АТ «Айбокс банк» та Віктора Медведчука.
