НБУ Посилання скопійовано
Національний банк розпочав незаплановані інспекції інших банківських установ, які обслуговували клієнтів, причетних до внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Це відображено в офіційному повідомленні НБУ.
Перевірки були розпочаті 24 серпня. Регуляторний орган встановлює, чи дотримувалися банки вимог щодо фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які, згідно з опублікованими даними НАБУ та САП, перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду.
Назви та кількість банківських установ НБУ не розголошував.
Нагадаємо:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили шахрайську схему, спрямовану на легалізацію коштів для оплати застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Зокрема, у цій схемі фігурували голова наглядової ради “Сенс Банку” Микола Гладишенко та голова правління “Сенс Банку” Олег Ступак.
Кошти для застави за Галущенка (150 мільйонів гривень), за версією слідства, “відмивалися” саме через “Сенс Банк”.
До складу наглядової ради державного “Сенс банку” було призначено нового незалежного члена — колишнього топ-менеджера Raiffeisen Bank Петера Новака.
“Сенс банк” тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу та обмежив їй доступ до корпоративної мережі та всіх банківських систем.
21 серпня НБУ ініціював позапланові перевірки “Сенс Банку”. Регулятор досліджує можливе несанкціоноване втручання в автоматизовану систему банку під час здійснення операцій із заставою. Того ж дня НБУ висунув вимогу про відсторонення Людмили Снігур від її посади в “Сенс Банку”, що й було реалізовано 25 серпня.
банки Держфінмоніторинг Галущенко