>
Колишні посадовці, фахівці, представники ділових кіл та громадянського суспільства звернулися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування ухваленої Верховною Радою поправки щодо осіб, які виконують або виконували публічні функції (PEP), як умову для надання підтримки Україні.
Зміст відкритого листа був опублікований у соціальній мережі Facebook колишньою заступницею міністра економічного розвитку, довкілля та сільського господарства Світланою Панаіотіді.
Автори звернення не поділяють занепокоєння МВФ щодо того, що поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) від міжнародних стандартів FATF.
“Наше прохання полягає в тому, щоб утриматися від призупинення підтримки або її обкладення умовою скасування цього обґрунтованого, ризиково-орієнтованого коригування до моменту завершення належної, доказової оцінки”, – зазначено у зверненні.
Варто зазначити, що Верховна Рада 9 червня 2026 року в другому читанні та загалом схвалила законопроєкт №15111-д, що стосується оподаткування доходів від цифрових платформ, разом із поправкою, яка обмежує 12 місяцями термін обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після закінчення цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні провести повторну оцінку ризиків, пов’язаних із клієнтом. За наявності відповідних ризиків, вони зберігають право та обов’язок продовжувати посилені перевірки.
На думку тих, хто підписав лист, ця поправка відповідає ризиково-орієнтованому підходу FATF і не скасовує необхідність посиленого моніторингу для колишніх посадовців. Вони стверджують, що стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів, незалежно від строку, що минув після звільнення особи.
У листі також вказується, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до екс-посадовців, їхніх родичів та ділових партнерів ускладнює відкриття банківських рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що поточний підхід також знижує зацікавленість кваліфікованих спеціалістів у зайнятті державних посад та роботі в наглядових радах державних компаній, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та членів їхніх сімей без часових обмежень.
Вони запропонували МВФ отримати незалежну оцінку поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності внесених змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення, є колишні заступники міністрів: Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник громадської організації “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії листа були направлені Європейській комісії, комісарці з питань розширення Марті Кос, послу ЄС в Україні Катарині Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як було повідомлено раніше, минулого тижня персонал МВФ у своєму звіті за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що встановлене парламентом 12-місячне обмеження на посилену перевірку колишніх PEP, разом із розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.
Після закінчення 12-місячного терміну, посилена перевірка може продовжуватися лише за умови наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші дії з учасниками реформи, зокрема з представниками ЄС.