Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) в рамках розпочатих позапланових перевірок держпідприємства Сенс Банк дослідить імовірне втручання в його автоматизовану систему під час здійснення операцій з внесення 150 млн грн застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка, інформує регулятор у Facebook.
Нацбанк опублікував роз’яснення у відповідь на звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка стосовно дій регулятора в ситуації з Сенс Банком.
Перевірки мають на меті встановити обставини можливого впливу на функціонування автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом працівникам, а також оцінити відповідність законодавчим вимогам у сфері фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави.
Наразі передчасно робити висновок про непрацездатність системи фінансового моніторингу банку. Фігуранти справи, як зазначає НБУ, самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінмоніторингу спонукало їх до пошуку альтернативних шляхів, зокрема, до втручання в роботу та вимкнення автоматизованих систем банку.
“Хто саме, коли і яким незаконним чином зумів її обійти – це мають встановити перевірки”, – наголосив Нацбанк.
Регулятор також підкреслив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню діяльність та не видає дозволів на проведення чи заборону окремих операцій. Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих транзакцій є відповідальністю самих банків.
У дописі НБУ також підтвердив, що на 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для проведення співбесіди щодо його професійної придатності. Регулятор підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на період службового розслідування.
Як було повідомлено, 19 серпня Железняк, посилаючись на матеріали клопотання детектива НАБУ, оприлюднив деталі руху коштів, які були використані для внесення 150 млн грн застави за Галущенка.
Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини цих коштів, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією відповідних операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу.
Згідно з наданими депутатом даними, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 млн грн: 46 млн грн від ТОВ “Гіран Констракт” та 4 млн грн від ТОВ “Пелет Сервіс”.