Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) наклав заборону на неліцензоване надання фінансових та платіжних послуг компаніями та індивідами, які функціонують через інтернет-сервіси та брендовані пункти Money24/7, як зазначено на веб-ресурсі регулятора.
Обмеження стосується, зокрема, таких компаній, як ТОВ “Мані24.7 агенція”, ТОВ “Легион 1913”, ТОВ “ОАО 1913”, ТОВ “Трикотажна мозаїка”, ТОВ “ФУ “ГГЛА”, а також Андрія Смірнова, якого центральний банк ідентифікує як кінцевого бенефіціарного власника, разом з іншими особами, що оперують під егідою Money24/7 або підпадають під його суттєвий або визначальний вплив на управління чи операційну діяльність.
Регулятор виявив у діяльності цих сервісів ознаки здійснення операцій з готівковими валютними цінностями, прийому коштів та банківських металів, що передбачають повернення, а також переказу коштів без відкриття рахунку.
Зазначені компанії не володіють необхідними ліцензіями для надання цих видів послуг. Єдиним винятком є ТОВ “ФУ “ГГЛА” – ця компанія може продовжувати операції з готівковими валютними цінностями, оскільки має відповідний дозвіл.
Заборона охоплює діяльність через веб-сайт money24.kiev.ua, товарні знаки Money24/7, офіційні канали та боти в Telegram, інші інформаційні ресурси, а також мережу брендованих відділень.
Під час здійснення наглядових дій регулятор також встановив юридичні та економічні зв’язки між згаданими юридичними особами та сервісами, класифікувавши компанії, що функціонують через Money24/7, як суб’єктів, що надають відповідні фінансові та платіжні послуги без належної авторизації.
Рішення, ухвалене правлінням НБУ 17 серпня 2026 року, ґрунтується на рекомендаціях Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури.
Як було раніше повідомлено, у серпні правоохоронні органи пред’явили підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, викриття якої відбулося в липні 2026 року під час спеціальної операції. За інформацією Офісу генерального прокурора, ця платформа позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс обміну криптоактивів, проте після отримання коштів від клієнтів учасники схеми не виконували свої зобов’язання. У ході понад 40 обшуків правоохоронцями було вилучено готівку в різних валютах на загальну суму, що перевищує 20 мільйонів гривень.