НБУ Посилання скопійовано
Національний банк України надіслав офіційне звернення з вимогою усунути від виконання посадових обов’язків керівницю департаменту фінансового моніторингу “Сенс банку” Людмилу Снігур.
Ця інформація міститься у роз’ясненні НБУ, розміщеному у соціальних мережах регулятора.
Зокрема, Нацбанк, відповідаючи на запитання, поставлені головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярославом Железняком (фракція “Голос”), повідомив про використання “оперативних заходів реагування”.
“НБУ має право висувати банкам вимоги щодо негайного усунення недоліків та вдосконалення корпоративного управління, систем управління ризиками та внутрішнього контролю. Саме в межах цих повноважень сьогодні НБУ направив банку офіційний лист з відповідною вимогою щодо відсторонення Людмили Снігур”, – зазначено у повідомленні НБУ.
У повідомленні також додано, що робота в рамках відкритого провадження щодо втручання в операційні системи банку, зокрема ті, що стосуються фінансового моніторингу операцій, триває.
Варто зазначити, що відповідно до оприлюднених Національним антикорупційним бюро матеріалів справи “Форест Гамп”, Людмила Снігур нібито сприяла створенню “вікна” у системі фінансового моніторингу “Сенс банку” – короткого періоду часу, протягом якого всі банківські транзакції відбувалися без належної перевірки персоналом банку.
Нагадаємо:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) виявили злочинну схему, організовану для легалізації коштів для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Зокрема, у цій схемі фігурували голова наглядової ради “Сенс Банку” Микола Гладишенко та голова правління “Сенс Банку” Олег Ступак.
Кошти для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, “відмивалися” саме через “Сенс Банк”.
20 серпня НБУ визнав голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, та вимагав припинити його повноваження.
21 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про відсторонення Гладишенка з посади голови наглядової ради банку та призначив ще одного члена наглядової ради – представника держави.
корупція НБУ банки