Посилання скопійовано
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) виявили організоване злочинне угруповання, очолюване екс-держсекретарем МЗС (2020-2024 рр.). Ця група привласнила кошти, пожертвувані іноземцями та донорами для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Цю інформацію оприлюднили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Варто зазначити, що посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ України протягом 2020–2024 років обіймав Олександр Баньков.
Згідно з даними слідства, державний секретар зовнішньополітичного відомства переконував міжнародних донорів та співробітників закордонних дипломатичних установ направляти фінансову допомогу на банківський рахунок громадської організації, яка перебувала під їхнім контролем.
Експертиза встановила, що кошти, отримані цією громадською організацією, юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
“Згодом отримані кошти виводилися на рахунки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, підконтрольних зловмисникам, які далі передавали їх до конвертаційних центрів для переведення в готівку. Відмиті кошти учасники цієї схеми використовували для власного збагачення”, – заявляють представники правоохоронних органів.
Для створення видимості легальної діяльності громадської організації, члени угруповання готували фіктивні документи та укладали грантові угоди, вносячи до них неправдиві відомості.
Наразі слідство встановило факт легалізації коштів на загальну суму, що перевищує 37 мільйонів гривень (приблизно 1,28 мільйона доларів США за курсом на момент скоєння злочину).
Серед осіб, яким оголошено про підозру, – колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), який виступав організатором схеми, колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, діючий дипломатичний працівник, радник екс-міністра закордонних справ, керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї ГО.
Нагадуємо:
НАБУ та САП завершили досудове розслідування справи щодо злочинної організації, члени якої організували масштабне привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.
корупція прокуратура НАБУ Реклама: